Beratung im Bereich Geldwäscheprävention
für alle Unternehmen, die derartigen Vorgaben unterliegen
- Rechtsgutachten.
- Unterstützung bei Auswahl und Implementierung notwendiger IT-Systeme.
- Beratung zu Identifikationspflichten, Mittelherkunft sowie in möglichen Verdachtsfällen und im Umgang mit (potentiellen) Kunden zuzüglich erforderlicher Dokumentationen.
- Erstellung von Risikoanalysen, internen Handbüchern, Formularen und Berichtsmustern.
- Themenspezifische Mitarbeiterschulungen, wie z.B. interne Workshops.
- Betreuung bei behördlichen Vor-Ort-Prüfungen.
