Rechtsgutachten 

Unterstützung bei Auswahl und Implementierung notwendiger IT-Systeme 

Beratung zu Identifikationspflichten, Mittelherkunft sowie in möglichen Verdachtsfällen und im Umgang mit (potentiellen) Kunden zuzüglich erforderlicher Dokumentationen

Erstellung von Risikoanalysen, internen Handbüchern, Formularen und Berichtsmustern

Themenspezifische Mitarbeiterschulungen, wie z.B. interne Workshops